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El presente manual tiene por objeto establecer las políticas y procedimientos que ha adoptado la Fundación Oleoductos de Colombia para evitar ser utilizada en actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.


Teniendo en cuenta los estándares internacionales por GAFI y GAFILAT, en especial las Leyes 1186 de 2009, 1121 de 2006, 526 de 1999, 1778 de 2016 y 1474 de 2011.
Atendiendo la reglamentación sobre la materia, el Consejo de Administración de la Fundación Oleoductos de Colombia, consciente de la amenaza que para las entidades sin ánimo de lucro – ESAL, constituyen el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción; es de gran importancia de combatirlos, ha establecido la adopción de la Prevención y Control de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción, el cual permite a la entidad cubrirse de ser utilizada directamente como instrumento para actividades de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades de corrupción o terroristas y/o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.


Siendo el Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y la corrupción una realidad que amenaza constantemente la estabilidad de nuestro País, la Fundación Oleoductos de Colombia como entidad sin ánimo de lucro vigilada, a través del presente documento plasma las políticas y procedimientos establecidos, que implementan la Prevención y Control de Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y la Corrupción.

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